Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) tarafından 27 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde olağan Genel Kurul toplantısı hakkında açıklama yapıldı.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. hisse haberleri
Bankanın Yönetim Kurulu 27 Şubat 2025 tarihinde;
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 10:00’da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verildiği belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi, |
| 2 – Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, |
| 3 – Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, |
| 4 – Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
| 5 – 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olan Genel Müdür’lük görevine yıl içinde yapılan atama hakkında bilgilendirme yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hususlarında Ortaklara bilgi verilmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Üye seçimi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Banka dışında aldıkları görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi, |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi, |
| 10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme ve güncellenen Ücretlendirme Politikası’nın Ortakların bilgisine sunulması, |
| 11 – Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, |
| 12 – 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi, |
| 13 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi. |
0
Beğendim
0
Dikkatimi Çekti
0
Doğru Bilgi
0
Eşsiz Bilgi
3
Alkışlıyorum
2
Sevdim
